¿Qué es el crimen de cuello blanco?

delito de cuello blanco

A delito de cuello blanco es un tipo de delito no violento. A menudo, la motivación es económica. Por lo general, los delincuentes de coll blanco tienen una posición de poder en una empresa que exige una compensación por encima del salario promedio. 

En la década de 1930, el criminólogo Edwin Sutherland acuñó el término. Usó la frase para describir los crímenes que cometían personas de alto estatus social. Antes de esta introducción al concepto, la gente a menudo creía que los individuos de la clase alta no eran capaces de cometer actos delictivos. 

Crimen de cuello azul o de cuello blanco: ¿Cuál es la diferencia?

A menudo, la diferencia entre los obreros y los delito de cuello blanco proviene del tipo de acceso que tiene la persona. Por ejemplo, los delitos de cuello azul tienden a ser más sencillos y directos. Esto incluye robo, robo, etc. Debido a que carecen de acceso a la información corporativa, les resulta más difícil cometer fraudes de alto nivel. 

Por otro lado, un delincuente de cuello blanco tiende a tener más acceso a esta información y los sistemas involucrados. Por ejemplo, un oficial de préstamos en un banco tiene acceso a un amplio espectro de registros, información y sistemas. 

Con este acceso, tienen el potencial de cometer esquemas complicados y generalizados. 

Tipos comunes de delitos de cuello blanco

El delito de cuello blanco es un término general. Como tal, abarca una amplia gama de delitos. Veamos algunas de las formas más comunes de estos delitos. 

Información privilegiada

Cuando alguien comete abuso de información privilegiada, actúa con el beneficio de un conocimiento que no es público. Este conocimiento les da una ventaja en los mercados financieros. Por ejemplo, un banquero de inversiones conoce una próxima adquisición entre dos empresas: A y B. 

Con este conocimiento, compran acciones de la Compañía B porque esperan que aumente una vez que este conocimiento se haga público. Esto les da una ventaja injusta sobre otros inversores. 

Robo de identidad y delitos cibernéticos

El robo de identidad y la piratería son los dos principales delitos informáticos. En todo Estados Unidos, los expertos estiman que las pérdidas por robo de identidad totalizaron casi $ 2 mil millones en un solo año. Con más de 73,000 casos, California tiene la mayor cantidad de casos reportados de cualquier estado de los EE. UU. 

Fraude

Como el delito de cuello blanco es un término general, también lo es el fraude. Cubre un puñado de esquemas diferentes que la gente usa para defraudar a otros de sus activos. Un ejemplo común de fraude es cuando alguien afirma enviar mucho dinero a otra persona. Sin embargo, esa persona primero debe enviar una cantidad menor. 

Por ejemplo, pueden afirmar que tienen acceso a una herencia. Sin embargo, para obtener acceso, necesitan $ 300 para pagar una tarifa de procesamiento. Cuando la persona les envía dinero, nunca reciben lo que se les prometió. 

Esquema Ponzi

Esta forma de delito de cuello blanco recibe su nombre de Charles Ponzi, el autor original. Esta estafa es un plan de inversión en el que alguien ofrece a los inversores altos rendimientos en un proyecto. A medida que la persona encuentra un nuevo cliente, paga a los inversores iniciales. 

Esto continúa hasta que ya no tienen la capacidad de atraer a los clientes que necesitan para pagar a los mayores. Cuando esto sucede, todo el esquema colapsa. Esto deja a muchos de los inversores con pérdidas masivas. 

Malversación

La malversación de fondos cubre el hurto y el hurto. Va desde un empleado que roba unos pocos dólares de una caja registradora hasta esquemas complejos. En casos más complicados, el empleado transfiere millones de dólares de las cuentas de la empresa. 

Un ejemplo popular de esto está en la trama de la película Office Space. Un grupo de empleados intenta establecer un programa que transfiera fracciones de centavos de las cuentas de la empresa a lo largo del tiempo. Sin embargo, accidentalmente configuraron una transferencia masiva. 

Lavado de Dinero

En lo que respecta a los delitos de cuello blanco, el lavado de dinero es esencial para quienes comercian con grandes cantidades de efectivo. A través de este acto, alguien canaliza efectivo a través de diferentes cuentas y, finalmente, a un negocio legítimo. 

En ese momento, se entremezcla con ingresos genuinos, lo que dificulta la identificación de la fuente ilegal. 

Falsificación

Para combatir los esfuerzos de falsificación, muchas monedas ahora son más detalladas y coloridas. Con la tecnología moderna, las formas antiguas de moneda eran fáciles de duplicar. Sin embargo, los resultados están por verse a medida que la tecnología continúa avanzando en ambos lados. 

Espionaje

Cuando pensamos en espionaje o espionaje, a menudo pensamos en James Bond o en espías internacionales que trabajan para descubrir información. Sin embargo, no lo consideramos un delito de cuello blanco muy a menudo. 

Sin embargo, cuando se trata de corporaciones, definitivamente es un delito de cuello blanco. Por ejemplo, un agente de un gobierno extranjero o una empresa competitiva puede buscar información o tecnología de una empresa. 

Una táctica es acercarse a un empleado de esa empresa. El “espía” ofrece pagarles una gran suma a cambio de un prototipo, copia de un documento, etc. 

Clasificaciones de delitos de cuello blanco

A menudo, estos delitos se dividen en dos categorías. 

Delitos corporativos

Algunos delincuentes de cuello blanco actúan a nivel corporativo, como grupo. Por ejemplo, una empresa puede alentar o simplemente permitir que los empleados se involucren en el uso de información privilegiada. A medida que utilizan información privada para obtener una ventaja, aumenta sus ganancias. 

El blanqueo de capitales es otro delito común que se lleva a cabo a nivel empresarial. 

Delitos individuales

A nivel individual, una persona o grupo actúa fuera de una corporación. Por ejemplo, una persona podría construir un esquema Ponzi. Alternativamente, se puede formar un grupo para comprometerse crímenes cibernéticos colectivamente 

Otros delitos individuales comúnmente incluyen piratería, falsificación y docenas de esquemas de fraude.

Revisión legal para delitos de cuello blanco

Cuando enfrenta cargos por un delito de cuello blanco, es esencial obtener representación legal. Con un abogado de defensa criminal de su lado, tiene un defensor para proteger sus derechos y su libertad. 

Si usted o un ser querido enfrenta actualmente cargos criminales de cuello blanco, comuníquese con el bufete de abogados Martinez para una consulta legal gratuita. Para construir una defensa sólida, necesita un abogado con experiencia. 

Las autoridades buscan a un hombre que robó un banco en Walmart

robado un banco

Un hombre en Houston robó un banco dentro de un Walmart en el condado de Harris esta mañana. Según el FBI, el sospechoso entró en la tienda y se acercó a la ventana del cajero. Le entregó una nota al cajero y exigió finanzas. Amenazó al cajero, alegando que tenía un arma y estaba dispuesto a usarla.

El cajero cumplió con sus deseos y el sospechoso salió de la tienda con dinero en efectivo en la mano. Se subió a un Pontiac Grand Prix plateado y salió a toda velocidad de la escena. Esta no es la única vez que un local del condado de Harris ha robado un banco en el área en los últimos días. Algunos sospechan que el mismo individuo continúa robando bancos en la zona.

Sheriffs del condado de Harris ahora están investigando el incidente. Todavía están tratando de determinar cuántos sospechosos estaban dentro del banco por el robo y con cuánto dinero huyeron. El vehículo de fuga estaba ubicado en un centro comercial y había efectivo dentro del vehículo. Se ha recuperado, pero la policía sigue buscando al delincuente.

Si ha sido acusado de robar un banco, entonces querrá un abogado de defensa criminal de Houston de su lado inmediatamente. El robo de un banco es un delito grave que puede resultar en sanciones y marcas que alteran la vida de una persona. La ley estatal de Texas dice que un ladrón de bancos puede ser acusado de hasta 20 años de prisión y una multa de $ 250,000.

Robo agravado es un robo que ocurre cuando un sospechoso causa lesiones corporales graves a otro o usa o exhibe un arma. Esto significa que el ladrón en realidad no tiene que usar el arma, exhibir el arma o el cuchillo es suficiente para constituir un robo agravado. Si ha sido acusado de este delito y quiere un abogado defensor de su lado, no dude en contratar a un exfiscal profesional en The Martinez Law Firm. A
Abogado de defensa criminal de Houston en esta firma lo ayudará a obtener la asistencia que necesita hoy. ¡Comuníquese con la firma de inmediato para obtener más información!

 

Adjunto de Houston acusado de coaccionar a una mujer con órdenes judiciales

El oficial de policía obliga a la mujer a hacer favores sexuales

Según informes recientes de delitos policiales, un ayudante del alguacil del condado de Harris fue acusado recientemente después de afirmaciones de que estaba coaccionando a mujeres con órdenes judiciales para que lo complacieran sexualmente. Los informes muestran que le dijo a una mujer que si ella realizaba un acto con él, no la entregaría. Como resultado, ha sido acusado de los delitos policiales de agresión sexual y opresión oficial. Según los investigadores, se encontró con una mujer que tenía una orden judicial abierta y luego se ofreció a no arrestarla a cambio de interacciones físicas.

Siempre que se arresta y se procesa a la policía, puede ser muy grave. Aquellos que se supone que deben mantener la ley a menudo están sujetos al más alto nivel, y cuando son arrestados y acusados ​​de delitos policiales, los oficiales corren el riesgo de recibir castigos graves y la pérdida de empleo garantizada. Si desea obtener más información sobre los delitos policiales, o si es un oficial que ha sido acusado de un delito grave, debe hablar hoy mismo con un abogado defensor penal de Martinez Law Firm.

Lamentablemente, muchos agentes de policía son acusados ​​falsamente de delitos como el descrito anteriormente. A veces, los delincuentes enojados quieren evitar las sanciones y reclamarán arrestos falsos o acusarán a un oficial de policía de mala conducta grave. Si ha sido acusado de un delito de mala conducta policial y no es culpable, debe hablar con un Abogado de defensa criminal de Houston en la empresa hoy y dejar las cosas claras. En The Martinez Law Firm, el abogado Martínez y su equipo están aquí para ayudarlo con sus cargos criminales. La firma se enfoca en trabajar para ayudarlo con su caso y hacer todo lo posible para demostrar su inocencia. ¡No dude en llamar a la firma de inmediato para obtener más información y obtener la información que necesita!

 

Reuniones festivas y delitos de violencia doméstica

cargo por violencia doméstica? herman martinez puede ayudarte

Para algunas familias, tener a todos juntos bajo un mismo techo es una celebración alegre. Para otros, esto podría ser una receta para el desastre. A veces, las fiestas pueden recordarle a los ex amargados cómo solían ser las cosas y pueden hacer que una persona se deprima y se vuelva irracional. Además, algunos miembros de la familia pueden tener grandes expectativas sobre cómo quieren que se desarrollen las vacaciones.

Si unas vacaciones no resultan como esperaba esta persona, el estrés y la decepción adicionales pueden llevar a esta persona al límite. El Instituto Nacional de Justicia dice que esta condición se llama familicidio. Hay ciertos factores de riesgo que ponen a una persona en una alta probabilidad de luchar contra el familicidio. Por ejemplo, si una persona tiene antecedentes de la violencia doméstica, el acceso a un arma y un historial previo de abuso de sustancias, esto generalmente pone a esa persona en un alto riesgo de familicidio. A veces, un miembro de la familia no invitado también puede asistir inesperadamente a una celebración de Acción de Gracias, y esto puede resultar en altercados que pueden conducir a arrestos.

Si lo arrestan por un acto de violencia doméstica este año durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias, entonces querrá que un abogado de su lado lo represente. Un abogado de defensa criminal de Houston en The Martinez Law Firm puede ayudarlo con su caso y lo representará de la mejor manera posible. Tal vez estaba mentalmente inestable en el momento de su acción, o puede ser inocente. A veces, los parientes amargados acusan a un pariente inocente de abuso físico o sexual para desquitarse.

Si se le acusa de algún delito doméstico, contrate a un agresor Abogado de defensa criminal de Houston para acompañarlo de inmediato. Querrá a alguien que pueda ser táctico para ayudarlo con su caso y que pueda demostrar su inocencia.

 

El crimen de falsificación

La falsificación es un delito grave y se castiga como delito en los cincuenta estados. En la mayoría de los casos, se sanciona como delito federal; y se define como el delito de hacer, alterar, usar o poseer escritura falsa para cometer un delito o fraude, especialmente si una persona falsifica la firma de otra persona o imita la escritura a mano en documentos importantes.

Cuando una persona comete una falsificación, la persona debe alterar intencionalmente un documento de manera deshonesta; lo que significa no solo falsificar firmas, sino que también puede alterar la escritura existente si el cambio del material afecta los derechos legales de una persona. Eliminar, agregar o cambiar partes importantes de un documento también puede considerarse una alteración ilegal o falsificada.

Para que la escritura falsa se considere falsificación, la escritura debe tener aparente importancia legal. Por ejemplo, si una persona falsifica un pasaporte, una licencia de conducir o un documento emitido por el gobierno, esto constituirá una falsificación. Un documento no tiene por qué ser necesariamente un documento legal o emitido por el gobierno. Simplemente debe afectar los derechos y obligaciones de una persona para que se considere fraude.

Para ser culpable de falsificación, el acusado debe tener la intención de defraudar a alguien o entidad; como ley federal, se castiga con una multa y hasta quince años de prisión. La ley federal también prohíbe las formas de falsificación, como la falsificación de dinero o la falsificación de documentos de inmigración y certificados de licenciamiento militar.

Si desea obtener más información sobre los delitos de falsificación, o si ha sido acusado de falsificación y ahora desea asistencia en su caso, entonces ponerse en contacto con un abogado en The Martinez Law Firm hoy. Con el abogado adecuado para ayudarlo, podrá abordar su caso con confianza y podrá evitar sanciones graves asociadas con la falsificación.

Crímenes de Texas: crimen organizado

crimen organizado - explicado por el abogado de defensa criminal de Houston Herman Martinez

En el estado de Texas, es ilegal cometer cualquier delito que califique como crimen organizado. Esencialmente, el crimen organizado es el acto criminal federal de participar en un acto comercial ilegal o ejecutar un negocio ilegal o ilegítimo. RICO Son las Leyes de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers que hacen que sea particularmente ilegal beneficiarse de un negocio ilegal. El objetivo es detener el flujo de ingresos a las organizaciones criminales que, en última instancia, utilizan las ganancias para financiar sus actividades ilegales.

Si se le acusa de extorsión en Texas, existe una variedad de defensas que puede utilizar para argumentar su lado del caso. Por ejemplo, si puede demostrar que no es miembro de la organización delictiva a la que estaba afiliado, es posible que pueda evitar cualquier castigo. Además, si puede demostrar que no tenía ningún conocimiento de que sus acciones estaban impulsando la agenda de una organización criminal, entonces es posible que pueda evitar las sanciones. Por ejemplo, si fue engañado haciéndole creer que estaba trabajando con una organización legal cuando realmente estaba trabajando para una operación criminal, es posible que pueda probar que estaba equivocado.

Si lo declaran culpable de crimen organizado en Texas, generalmente se lo acusará de un delito menor de Clase A. En algunos casos, las personas pueden ser acusadas de un delito grave, incluso un delito grave de primer grado, según la naturaleza de la organización. El crimen organizado a veces puede ser un delito adicional. Por ejemplo, si está afiliado a una organización que proporciona sicarios a quienes desean cometer un asesinato, y comete la asesinato, entonces se le acusará tanto de asesinato como de crimen organizado. Obtenga más información sobre este delito hablando con un abogado de defensa criminal de Houston. Con el abogado adecuado de su lado, es posible que pueda evitar sanciones graves. ¡Póngase en contacto con la empresa hoy mismo si desea obtener más información!