LAVADO DE DINERO EN EL CONDADO DE HOUSTON HARRIS, TEXAS

Estuve en una reunión este fin de semana cuando surgió el tema del lavado de dinero. No es sorprendente que la mayoría de la gente pensara que un arresto por lavado de dinero implica millones de dólares como se muestra en películas como Scarface o Blow. Si bien el lavado de dinero se deriva de un supuesto tráfico de drogas como esas películas, los arrestos en Houston, Texas, no involucran tanto dinero en efectivo. El caso típico en el condado de Harris, Texas, involucra a una persona joven que lleva una bolsa de gimnasia completamente cargada mientras se pone nervioso con la policía, la policía. Lo que me sorprende es que el joven normalmente da su consentimiento a la policía para registrar su bolso. En la mayoría de los casos, la policía solo tiene la corazonada de que algo anda mal y tiene suerte de que la persona no sepa que tiene derecho a rechazar el registro. La “mula” típica lleva entre 50,000 y 100,000 dólares en efectivo, tiene menos de 30 años y recibe menos de 5,000 dólares por transportar el dinero. Están muy lejos de Tony Montana o George Jung.